08.05.2019
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ЗАО «Черноморкурортпроект»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании решения Совета директоров ЗАО «Черноморкурортпроект» от 30 апреля 2019 г., Закрытое акционерное общество «Черноморкурортпроект», место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Комсомольская, д. 13 (далее также – «Общество») сообщает:
О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Черноморкурортпроект»
• дата проведения собрания: 31 мая 2019 г.;
• форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (их представителей)) ;
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.
4. Распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивиденндов по итогам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
• место проведения собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Комсомольская, д.13,
помещение Актового зала ЗАО «Черноморкурортпроект»;
• время начала: 14:00 по московскому времени;
• дата и время начала регистрации акционеров (их представителей) для участия в собрании:
с 13:30 по московскому времени 31 мая 2019 г.;
• место регистрации акционеров (их представителей) для участия в собрании: по месту проведения годового общего собрания акционеров;
• дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 мая 2019 г.;
• порядок сообщения акционерам о проведении собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления: в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, подлежит размещено на официальном сайте ЗАО «Черноморкурортпроект» по адресу: www.chkp-sochi.ru.
Порядок ознакомления с информацией (материалами)
для подготовки к проведению собрания.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Черноморкурортпроект» можно в течение 21 дня до даты проведения собрания с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в рабочие дни, начиная с 10 мая 2019 года (выходной: суббота, воскресенье) по адресу: г. Сочи, ул. Комсомольская, д. 13, а также в день проведения собрания. Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (представителям) осуществляется при предъявлении акционерами (представителями) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо, если акционер является юридическим лицом, документов, подтверждающих их правоспособность и полномочия лица действовать от имени акционера. Представители также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, относятся:
- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2018 финансового года;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, содержащий проекты формулировок решений;
- иная информация (материалы) обязательные для предоставления в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
Порядок участия акционеров в собрании.
Каждый акционер Общества, прибывший на собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные ст. 57 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского Кодекса РФ либо удостоверенную нотариально.
Совет директоров ЗАО «Черноморкурортпроект».
ЗАО «Черноморкурортпроект»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании решения Совета директоров ЗАО «Черноморкурортпроект» от 30 апреля 2019 г., Закрытое акционерное общество «Черноморкурортпроект», место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Комсомольская, д. 13 (далее также – «Общество») сообщает:
О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Черноморкурортпроект»
• дата проведения собрания: 31 мая 2019 г.;
• форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (их представителей)) ;
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.
4. Распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивиденндов по итогам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
• место проведения собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Комсомольская, д.13,
помещение Актового зала ЗАО «Черноморкурортпроект»;
• время начала: 14:00 по московскому времени;
• дата и время начала регистрации акционеров (их представителей) для участия в собрании:
с 13:30 по московскому времени 31 мая 2019 г.;
• место регистрации акционеров (их представителей) для участия в собрании: по месту проведения годового общего собрания акционеров;
• дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 мая 2019 г.;
• порядок сообщения акционерам о проведении собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления: в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, подлежит размещено на официальном сайте ЗАО «Черноморкурортпроект» по адресу: www.chkp-sochi.ru.
Порядок ознакомления с информацией (материалами)
для подготовки к проведению собрания.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Черноморкурортпроект» можно в течение 21 дня до даты проведения собрания с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в рабочие дни, начиная с 10 мая 2019 года (выходной: суббота, воскресенье) по адресу: г. Сочи, ул. Комсомольская, д. 13, а также в день проведения собрания. Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (представителям) осуществляется при предъявлении акционерами (представителями) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо, если акционер является юридическим лицом, документов, подтверждающих их правоспособность и полномочия лица действовать от имени акционера. Представители также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, относятся:
- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2018 финансового года;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, содержащий проекты формулировок решений;
- иная информация (материалы) обязательные для предоставления в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
Порядок участия акционеров в собрании.
Каждый акционер Общества, прибывший на собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные ст. 57 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского Кодекса РФ либо удостоверенную нотариально.
Совет директоров ЗАО «Черноморкурортпроект».