Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 2025 года
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества: |
Закрытое акционерное общество "Черноморкурортпроект". | |
|
Место нахождения общества: |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, Г СОЧИ. | |
|
Адрес общества: |
354002, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, Г СОЧИ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 13, ПОМЕЩ. 9. | |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: |
354002, Российская Федерация, город Сочи, ул. Комсомольская, д. 13. | |
|
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): |
354002, Российская Федерация, город Сочи, ул. Комсомольская, д. 13. | |
|
Вид общего собрания: |
Годовое. | |
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
Заседание совмещенное с заочным голосованием. | |
|
Дата проведения заседания: |
15 мая 2025 г. | |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: |
12 мая 2025 г. | |
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
22 апреля 2025 г. | |
|
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерноe общество "Новый регистратор" (Сочинский филиал АО "Новый регистратор"). | |
|
Место нахождения регистратора: |
Российская Федерация, город Москва . | |
|
Адрес регистратора: |
Российская Федерация, 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 2/3Б, офис 4211). | |
|
Уполномоченное лицо регистратора: Председательствующий на общем собрании: Секретарь собрания: |
Грунковская Инна Александровна. Яковлева Екатерина Игоревна Корепин Антон Васильевич | |
Повестка дня общего собрания
1. О порядке ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
Время начала регистрации: 14:30
Время окончания регистрации: 15:10
Время открытия заседания общего собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 15:15
Время закрытия заседания общего собрания: 15:20
Дата составления протокола об итогах голосования: 15 мая 2025 г.
Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.
1. О порядке ведения годового заседания общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
15 975 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
15 975 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
14 905 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
7. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О порядке ведения годового заседания общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
По предложению председательствующего определить следующий регламент работы заседания:
-время выступления с докладами по вопросам повестки дня – до 15 минут;
-время выступления с содокладами по вопросам повестки дня – до 5 минут;
-время выступления в прениях – до 3 минут;
-время замечаний – 1 минута,
-председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
-участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос, участник должен поднять руку;
- время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются председательствующим.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 981 |
2 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
По предложению председательствующего определить следующий регламент работы заседания:
-время выступления с докладами по вопросам повестки дня – до 15 минут;
-время выступления с содокладами по вопросам повестки дня – до 5 минут;
-время выступления в прениях – до 3 минут;
-время замечаний – 1 минута,
-председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
-участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос, участник должен поднять руку;
- время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются председательствующим.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 981 |
2 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 981 |
2 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
В связи с отсутствием чистой прибыли Закрытого акционерного общества «Черноморкурортпроект» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2024 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года по акциям обыкновенным не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 981 |
2 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием чистой прибыли Закрытого акционерного общества «Черноморкурортпроект» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2024 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года по акциям обыкновенным не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
15 975 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
15 975 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
14 905 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Яковлева Екатерина Игоревна
2. Корепин Антон Васильевич
3. Привальцева Елена Николаевна
4. Широкова Ольга Васильевна
5. Устинова Бэлла Амербиевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
14 905 | |
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Устинова Бэлла Амербиевна |
2 989 |
|
2 |
Яковлева Екатерина Игоревна |
2 984 |
|
3 |
Корепин Антон Васильевич |
2 984 |
|
4 |
Привальцева Елена Николаевна |
2 974 |
|
5 |
Широкова Ольга Васильевна |
2 974 |
|
«Против» |
0 | |
|
«Воздержался» |
0 | |
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0 | |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Яковлева Екатерина Игоревна
2. Корепин Антон Васильевич
3. Привальцева Елена Николаевна
4. Широкова Ольга Васильевна
5. Устинова Бэлла Амербиевна
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Песоцкая Надежда Ивановна
2. Рожкова Диана Вазгеновна
3. Халиуллин Владислав Амирович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Песоцкая Надежда Ивановна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 981 |
2 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Рожкова Диана Вазгеновна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 981 |
2 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Халиуллин Владислав Амирович
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 981 |
2 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Песоцкая Надежда Ивановна
2. Рожкова Диана Вазгеновна
3. Халиуллин Владислав Амирович
7. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 195 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
3 195 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
2 981 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (93,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025г. в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья» (ОГРН 1083459001823, ИНН 3442097065; место нахождения: 400078, г.Волгоград, Краснооктябрьский район, проспект Ленина, 69а, офис 308).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
2 981 |
2 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025г. в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор Поволжья» (ОГРН 1083459001823, ИНН 3442097065; место нахождения: 400078, г.Волгоград, Краснооктябрьский район, проспект Ленина, 69а, офис 308).
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на общем собрании________________________ /Яковлева Е.И./
Секретарь собрания ________________________/Корепин А.В./